Blokada rachunku bankowego – prokurator umorzył postępowanie!

Kolejny sukces prawników z Działu Prawa Karnego i Compliance. Zwrot środków uznanych za dowody rzeczowe i umorzenie postępowania przygotowawczego.

Wobec Klienta KKZ – spółki kapitałowej zajmującej się sprzedażą aut z segmentu premium, ubiegłej jesieni zastosowana została blokada rachunków bankowych na podstawie przepisów tzw. Ustawy AML, z uwagi na podejrzenie prania pieniędzy. Następnie środki zgromadzone na rachunkach spółki zostały uznane za dowody rzeczowe, co w praktyce oznaczało brak możliwości korzystania z nich przez spółkę przez nieokreślony czas.

Prawnicy KKZ – adw. Przemysław Papiernik oraz apl. adw. Mateusz Jamróz z Praktyki Przestępczości Gospodarczej i Prawnokarnej Ochrony Spółek nie pozostawali jednak bierni wobec takiej sytuacji. W toku trwającego postępowania wykorzystali wszelkie dostępne środki zaskarżenia i choć początkowo Sąd częściowo uchylił blokadę rachunków bankowych, prawnicy KKZ nie poprzestali na takim stanie rzeczy. Celem było bowiem doprowadzenie do odzyskania całości środków Klienta KKZ i doprowadzenie do umorzenia postępowania karnego.

Prawnicy KKZ skierowali w sumie kilkadziesiąt pism do Prokuratury, Sądów, a także innych organów państwowych, przedstawiając tym samym szereg materiałów, które miały świadczyć o legalności prowadzonej przez Klienta KKZ działalności gospodarczej.

Ostatecznie prokurator po przeprowadzeniu czynności przesłuchania Klienta KKZ z udziałem prawników KKZ zdecydował o zwrocie zatrzymanych środków i umorzeniu postępowania karnego.

Sprawa pokazuje, iż skuteczna obrona nie polega jedynie na korzystaniu z dostępnych, znanych z ustawy środkach zaskarżenia, ale musi być prowadzona aktywnie.