W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną aktywność organów ścigania w zakresie stosowania środków przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Coraz częściej przedsiębiorcy spotykają się z blokadą rachunków bankowych uzasadnianą podejrzeniem obchodzenia sankcji nałożonych w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
Z taką sytuacją zmierzył się również Klient KKZ. Na podstawie postanowienia prokuratora jego rachunki bankowe zostały zablokowane na okres sześciu miesięcy, a następnie blokada została przedłużona o kolejne sześć miesięcy. W praktyce uniemożliwiło to Klientowi prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, a każdy kolejny dzień obowiązywania blokady zwiększał ryzyko niewywiązywania się z zobowiązań wobec kontrahentów oraz instytucji publicznych.
Apl. adw. Mateusz Jamróz z Działu Prawa Karnego i Compliance sporządził zażalenie na postanowienie o przedłużeniu blokady rachunków bankowych, a następnie reprezentował przedsiębiorcę w postępowaniu przed sądem.
Efekt? Sąd Okręgowy uchylił blokadę rachunków bankowych Klienta KKZ.
W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy w całości podzielił argumentację przedstawioną przez KKZ. W szczególności wskazał na brak dostatecznego uprawdopodobnienia przez Prokuraturę, iż doszło do popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Sąd zgodził się również z argumentami dotyczącymi braku zasadności dalszego stosowania blokady, zwracając uwagę na przewlekłość i opieszałość działań organów ścigania, które nie uzasadniały utrzymywania tak daleko idącego środka ingerującego w działalność przedsiębiorcy.
Dla Klienta KKZ oznacza to możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej a dodatkowo sprawa ta pokazuje, iż decyzje o stosowaniu blokady rachunków bankowych podlegają realnej kontroli sądowej.
Gratulacje dla mec. Jamroza.
