Jak wygląda w praktyce przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

3 lat temu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zapobieganie terroryzmowi finansowemu reguluje ustawa z dnia 13 lipca 2018 roku. Ma ona za zadanie zmniejszyć liczbę przestępstw finansowych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Idź do oryginalnego materiału

Jak wygląda w praktyce przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

Powiązane

Alior Bank wprowadzi nowe karty. Będzie bezpieczniej

Zmiany w funduszach emerytalnych: cyfryzacja, bezgotówkowa w...

Komornik nie pobierze opłat za sprawdzenie czy prowadzi wobe...

Terminy przedawnienia roszczeń przedsiębiorców nie zawsze bę...

Rudzińska-Bluszcz odchodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości

Trump żąda rozejmu do piątku

Ostatnia szansa na bon na laptopa: to aż 2500 zł. Wnioski do...

Jest konkurencja w sektorze bankowym. "Presja konkurencyjna"...

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w 2024 r.

Polecane

Jest termin spotkania Duda-Hołownia. Wśród tematów słowa o "...

Andrzej Duda spotka się z Szymonem Hołownią. Jest termin

Byli dowódcy z Izraela apelują o zakończenie wojny

Zuchwałe porwanie. Wyciągnęli 18-latkę ze sklepu i grozili t...

Wiceminister sprawiedliwości złożyła rezygnację. "Czasem suf...

Ekshumacje Polaków poległych w Ukrainie. Ruszyły kolejne pos...

Ekspert o spięciu Mentzena z Kaczyńskim. "Młodzi politycy ir...

Ustawa frankowa coraz bliżej. Jest zielone światło

Rejs pod wpływem. Sternikowi grozi do 2 lat pozbawienia woln...