Jak wygląda w praktyce przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

2 lat temu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zapobieganie terroryzmowi finansowemu reguluje ustawa z dnia 13 lipca 2018 roku. Ma ona za zadanie zmniejszyć liczbę przestępstw finansowych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Idź do oryginalnego materiału

Jak wygląda w praktyce przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

Powiązane

Nazwa nie ma znaczenia, „abonament” na piwo może być niezgod...

Obrazić kogoś, czyli kiedy występuje przestępstwo zniewagi

Podwyżka tylko 5%. Nauczyciel dyplomowany z pensją 6211 zł b...

Rząd pracuje nad ustawą o zamówieniach publicznych. Tusk: „R...

Ustawa o skutkach powodzi trafiła do Senatu. Przyrodnicy: „J...

Nowe prawo tytoniowe. Co zmieni się dla palaczy i rynku tyto...

Biały wywiad w reklamie i mediach – jak legalnie pozyskiwać ...

Praworządność w krajach Partnerstwa Wschodniego – warsztaty

ZUS nie odda 550 000 zł kapitału emerytalnego wdowie tylko i...

Polecane

Kalendarium - środa 14 maja

Podejrzany o spowodowanie wypadku z autobusem TTC stanął prz...

Alaska Airlines Might Launch New Flights to Madrid and Rome ...

Boeing Doubles Aircraft Delivery, Gets Big New Orders in Apr...

Air India Using Mongolian Airspace for the US and Canada Fli...

Ugodził kobietę nożem kiedy wysiadała z autobusu w Mississau...

Oszustwo na BLIK w całej Polsce. Fałszywe maile mogą kosztow...

Polacy tracą wszystko w jednej chwili. Alarmujące ostrzeżeni...

Europejski przywódca nie wjedzie do Polski. Jest decyzja MSZ...