Jak wygląda w praktyce przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

1 rok temu
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zapobieganie terroryzmowi finansowemu reguluje ustawa z dnia 13 lipca 2018 roku. Ma ona za zadanie zmniejszyć liczbę przestępstw finansowych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!
Idź do oryginalnego materiału
  1. Strona główna
  2. Prawo
  3. Jak wygląda w praktyce przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

Powiązane

Pilne! Do rozdania będą bezpłatne laptopy lub tablety dla uczniów - aż 735 tys. szt. Kiedy i na jakich zasadach zostaną rozdysponowane?

Pilne! Do rozdania będą bezpłatne laptopy lub tablety dla uc...

9 godzin temu
Sąd: Wzór pisma w sprawie wyroku, o którym nie wiedziałeś. Jak odzyskać od komornika pieniądze

Sąd: Wzór pisma w sprawie wyroku, o którym nie wiedziałeś. J...

10 godzin temu
Irlandia wycofuje się z kontrowersyjnej ustawy o mowie nienawiści

Irlandia wycofuje się z kontrowersyjnej ustawy o mowie niena...

10 godzin temu
Sąd: Wzór pisma w sprawie wyroku, o którym nie wiedziałeś. Komornik musiał oddać 5000 zł na konto w mBanku. Krótki termin na złożenie pisma

Sąd: Wzór pisma w sprawie wyroku, o którym nie wiedziałeś. K...

10 godzin temu
Kto ma być następnym prezydentem? Znaczna część Polaków nie potrafi wskazać kandydata

Kto ma być następnym prezydentem? Znaczna część Polaków nie ...

11 godzin temu
Rząd będzie gromadził jeszcze więcej informacji o obywatelach. Z mStłuczki skorzystamy jeszcze w 2024 roku. Czy to dobrze?

Rząd będzie gromadził jeszcze więcej informacji o obywatelac...

11 godzin temu
5-krotna podwyżka opłat za marnowanie żywności. Maksymalna kara wzrośnie do 15 tys. zł

5-krotna podwyżka opłat za marnowanie żywności. Maksymalna k...

15 godzin temu
Sejm: MOPS otrzyma zaświadczenia dla zasiłków pielęgnacyjnego (215,84 zł) i rodzinnego. I sam załatwi sprawę przedłużenia świadczenia

Sejm: MOPS otrzyma zaświadczenia dla zasiłków pielęgnacyjneg...

18 godzin temu
Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada prace nad zmianami w prawie. Chodzi o piratów drogowych

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada prace nad zmianami w ...

19 godzin temu

Polecane

Pilny komunikat Departamentu Stanu. "Póki jest to jeszcze możliwe"

Pilny komunikat Departamentu Stanu. "Póki jest to jeszcze mo...

1 godzina temu
Stuart Hogg wdaje się w kłopotliwą sytuację z Blairem Kinghornem po kłótni z Thomasem Ramosem: Planet Rugby

Stuart Hogg wdaje się w kłopotliwą sytuację z Blairem Kingho...

3 godzin temu
Państwo na "dostateczny plus". Siewiera ocenił przygotowania do powodzi

Państwo na "dostateczny plus". Siewiera ocenił przygotowania...

3 godzin temu
Kalendarium - niedziela 22 września

Kalendarium - niedziela 22 września

4 godzin temu
Podsumowanie tygodnia w NBA: Emerytura Woja, Celtics na sprzedaż, a 76ers wcale nie

Podsumowanie tygodnia w NBA: Emerytura Woja, Celtics na sprz...

4 godzin temu
Francja: ogłoszono skład nowego rządu Michaela Barniera. Oprotestowały go skrajna lewica i prawica

Francja: ogłoszono skład nowego rządu Michaela Barniera. Opr...

4 godzin temu
W WARSZAWIE RUSZYŁ PIERWSZY PATROL OBYWATELSKI ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

W WARSZAWIE RUSZYŁ PIERWSZY PATROL OBYWATELSKI ZAPEWNIAJĄCY ...

5 godzin temu
Pomóżmy franciszkanom w Kłodzku uprzątnąć kościół!

Pomóżmy franciszkanom w Kłodzku uprzątnąć kościół!

5 godzin temu
Wybory w USA. Michał Bukowski, emerytowany oficer ABW o tym dlaczego wygrana Trumpa jest zła dla Polski

Wybory w USA. Michał Bukowski, emerytowany oficer ABW o tym ...

5 godzin temu