Jak wygląda w praktyce przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

2 lat temu
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zapobieganie terroryzmowi finansowemu reguluje ustawa z dnia 13 lipca 2018 roku. Ma ona za zadanie zmniejszyć liczbę przestępstw finansowych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!
Idź do oryginalnego materiału
  1. Strona główna
  2. Prawo
  3. Jak wygląda w praktyce przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

Powiązane

Ewa Szadkowska: "Zniknięty" projekt o neosędziach

Ewa Szadkowska: "Zniknięty" projekt o neosędziach

1 godzina temu
Kto musi wymienić prawo jazdy na polskie? Inspekcja Transportu Drogowego zaczęła to intensywnie sprawdzać

Kto musi wymienić prawo jazdy na polskie? Inspekcja Transpor...

2 godzin temu
Renta chorobowa po 50. roku życia: Komu przysługuje, ile wynosi w 2025 roku?

Renta chorobowa po 50. roku życia: Komu przysługuje, ile wyn...

2 godzin temu
Od 1 września 2025 r. nowy zakaz w usługach. Szczególnie ucierpią kobiety i pracownicy pracujący w tej branży

Od 1 września 2025 r. nowy zakaz w usługach. Szczególnie uci...

3 godzin temu
Rail Baltica w Estonii w pełni zakontraktowana. Jednym z wykonawców firma polsko-hiszpańska

Rail Baltica w Estonii w pełni zakontraktowana. Jednym z wyk...

5 godzin temu
5 mniej znanych świadczeń z MOPS. Kto je otrzymuje?

5 mniej znanych świadczeń z MOPS. Kto je otrzymuje?

6 godzin temu
Osoby niepełnosprawne: Jesteśmy schorowani, zmęczeni, bezradni i zdeterminowani. Zróżnicowanie z uwagi na wiek [Drugi dodatek dla do renty]

Osoby niepełnosprawne: Jesteśmy schorowani, zmęczeni, bezrad...

6 godzin temu
Komunikat Najwyższej Izby Kontroli

Komunikat Najwyższej Izby Kontroli

7 godzin temu
Dekada prawa restrukturyzacyjnego

Dekada prawa restrukturyzacyjnego

8 godzin temu

Polecane

Rachoń: Dziennikarka TV Republika poturbowana przez ludzi Trzaskowskiego

Rachoń: Dziennikarka TV Republika poturbowana przez ludzi Tr...

31 minut temu
230 tysięcy dzieci straciło prawo do zasiłku. "Stan zamrożenia jest wygodny dla rządzących"

230 tysięcy dzieci straciło prawo do zasiłku. "Stan zamrożen...

36 minut temu
Specjalne strefy mają dać przemysłowi niższe ceny prądu

Specjalne strefy mają dać przemysłowi niższe ceny prądu

38 minut temu
Uwaga na telefonicznych oszustów – strata 4000 zł w kilka godzin

Uwaga na telefonicznych oszustów – strata 4000 zł w kilka go...

44 minut temu
Polska i Niemcy na kursie kolizyjnym w sprawie migrantów

Polska i Niemcy na kursie kolizyjnym w sprawie migrantów

45 minut temu
Trump dalej zaciska pętle. Chiny mają coraz większy problem

Trump dalej zaciska pętle. Chiny mają coraz większy problem

45 minut temu
Kontrowersje podczas posiedzenia KRS. Żukowska połączyła się z... wanny

Kontrowersje podczas posiedzenia KRS. Żukowska połączyła się...

1 godzina temu
Trump uderzył w Taylor Swift. "Już nie jest gorąca"

Trump uderzył w Taylor Swift. "Już nie jest gorąca"

1 godzina temu
Uciekł z Czech do Polski, porzucił auto. Trwa policyjna obława

Uciekł z Czech do Polski, porzucił auto. Trwa policyjna obła...

1 godzina temu