Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) - biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

2 lat temu
Od 31 lipca 2021 roku biura rachunkowe i doradcy podatkowi muszą sprawdzać transakcje swoich klientów w związku z ustawą AML, która wprowadza przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przeczytaj w artykule więcej na ten temat!
Idź do oryginalnego materiału
  1. Strona główna
  2. Prawo
  3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) - biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

Powiązane

Korzystanie z zasobów firmy do celów prywatnych – granice czynu zabronionego

Korzystanie z zasobów firmy do celów prywatnych – granice cz...

2 godzin temu
Wojsko może bez pytania zabrać nam auto. Oto cztery konkretne sytuacje

Wojsko może bez pytania zabrać nam auto. Oto cztery konkretn...

9 godzin temu
Świadczenie wspierające od 60 pkt w decyzji WZON? OzN mają sporo propozycji zmian

Świadczenie wspierające od 60 pkt w decyzji WZON? OzN mają s...

10 godzin temu
Nieaktywne konta w bankach będą "uśpione" krócej

Nieaktywne konta w bankach będą "uśpione" krócej

10 godzin temu
Więcej inwestycji bez pozwolenia na budowę i inne zmiany w prawie budowlanym w 2025 r. [projekt deregulacyjny]

Więcej inwestycji bez pozwolenia na budowę i inne zmiany w p...

10 godzin temu
W Sejmie: Wysokie opłaty za świadczenie wspierające. Płacą osoby niepełnosprawne. Co z tym zrobi rząd? {stopień znaczny}

W Sejmie: Wysokie opłaty za świadczenie wspierające. Płacą o...

11 godzin temu
"Uśpione" konta w bankach. Nowy obowiązek

"Uśpione" konta w bankach. Nowy obowiązek

11 godzin temu
Exposé premiera Tuska. Jest oficjalny list, który zawiera 5 postulatów

Exposé premiera Tuska. Jest oficjalny list, który zawiera 5 ...

11 godzin temu
W Sejmie: Szokujące 8 268 zł, 12 402 zł, 16 536 zł, 24 804 zł za świadczenie wspierające. Co z tym zrobi rząd?

W Sejmie: Szokujące 8 268 zł, 12 402 zł, 16 536 zł, 24 804 z...

12 godzin temu

Polecane

Dyr. Kowalska z UKNF: Chętnie oddam niektóre tematy pod samoregulację rynku

Dyr. Kowalska z UKNF: Chętnie oddam niektóre tematy pod samo...

1 godzina temu
Ostateczna batalia o Mercosur. Polska już wie, po której stronie stanie

Ostateczna batalia o Mercosur. Polska już wie, po której str...

1 godzina temu
Czy latamy bezpiecznie? Wypadków jest mniej, choć zagrożenie wzrosło

Czy latamy bezpiecznie? Wypadków jest mniej, choć zagrożenie...

1 godzina temu
Piotr Mieczkowski: Polska w cieniu cyberkolonializmu

Piotr Mieczkowski: Polska w cieniu cyberkolonializmu

1 godzina temu
Koen Lenaerts, prezes TSUE: Bronimy praw zwykłego obywatela

Koen Lenaerts, prezes TSUE: Bronimy praw zwykłego obywatela

2 godzin temu
Łukasz Adamski: Elegia dla blokowisk. Czym Nawrocki może zaimponować Trumpowi?

Łukasz Adamski: Elegia dla blokowisk. Czym Nawrocki może zai...

2 godzin temu
Krzysztof Adam Kowalczyk: „Szóstka dla premiera”

Krzysztof Adam Kowalczyk: „Szóstka dla premiera”

2 godzin temu
Marek Kobylański: Zespół Brzoski pokazuje, jak to się robi

Marek Kobylański: Zespół Brzoski pokazuje, jak to się robi

2 godzin temu
Ceny rosną, ale znacznie wolniej. To jednak zbyt szybko, by Polacy zaczęli kupować

Ceny rosną, ale znacznie wolniej. To jednak zbyt szybko, by ...

2 godzin temu