Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego

1 rok temu
Na każdej instytucji obowiązanej ciąży powinność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przed nawiązaniem współpracy z klientem, instytucja powinna przeprowadzić procedurę KYC (Know Your Costumer)
Idź do oryginalnego materiału
  1. Strona główna
  2. Prawo
  3. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego

Powiązane

Dodatek dopełniający. "Manipulują społeczeństwem"

Dodatek dopełniający. "Manipulują społeczeństwem"

2 godzin temu
Sejm znowelizował ustawę o paszach, przesuwając zakaz GMO na 2030 rok

Sejm znowelizował ustawę o paszach, przesuwając zakaz GMO na...

3 godzin temu
Uwaga! Nowe zasady przyjmowania i dawania prezentów na Dzień Nauczyciela 14 października w roku szkolnym 2024/2025. Jakie zmiany dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Uwaga! Nowe zasady przyjmowania i dawania prezentów na Dzień...

4 godzin temu
Rozliczenie wyniku finansowego spółki. Jak poprawnie złożyć sprawozdanie finansowe? Na co uważać, składając jego uproszczoną wersję?

Rozliczenie wyniku finansowego spółki. Jak poprawnie złożyć ...

4 godzin temu
Pracownicy dostaną wyższe dodatki i nagrody oraz dłuższy urlop. Zawdzięczają to nowym zasadom naliczania stażu pracy. Od kiedy?

Pracownicy dostaną wyższe dodatki i nagrody oraz dłuższy url...

5 godzin temu
Zajęcia fakultatywne dla aplikantów II i III roku: „Prawo nieprocesowe w praktyce”

Zajęcia fakultatywne dla aplikantów II i III roku: „Prawo ni...

5 godzin temu
KDZ przy NRA zaprasza na wykład: „Dzia­ła­nia Rzecz­nika Finan­so­wego w kształ­to­wa­niu orzecz­nic­twa w spra­wach ubez­pie­cze­nio­wych”

KDZ przy NRA zaprasza na wykład: „Dzia­ła­nia Rzecz­nika Fin...

5 godzin temu
MOPS wypłaca 215,84 zł miesięcznie. Skorzystać mogą nie tylko seniorzy. Co trzeba zrobić, aby dostać pieniądze?

MOPS wypłaca 215,84 zł miesięcznie. Skorzystać mogą nie tylk...

5 godzin temu
Płatne praktyki dla absolwenta, studenta IV lub V roku studiów prawniczych

Płatne praktyki dla absolwenta, studenta IV lub V roku studi...

5 godzin temu

Polecane

Kwatera główna Hezbollahu zaatakowana. "Prawdopodobnie dziesiątki zabitych"

Kwatera główna Hezbollahu zaatakowana. "Prawdopodobnie dzies...

56 minut temu
Znana psychiatrka rozprawia się z hejterami Beaty Kozidrak i radzi. „Macie wiele do przepracowania”

Znana psychiatrka rozprawia się z hejterami Beaty Kozidrak i...

57 minut temu
Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Między oboma politykami iskrzy

Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Między obo...

1 godzina temu
"Kwestia kilku dni". Prokuratura zapowiada kolejny ruch ws. Romanowskiego

"Kwestia kilku dni". Prokuratura zapowiada kolejny ruch ws. ...

1 godzina temu
Tutaj skończyły się pieniądze dla powodzian

Tutaj skończyły się pieniądze dla powodzian

1 godzina temu
Finlandia: sztab wojsk lądowych NATO powstanie w pobliżu granicy z Rosją

Finlandia: sztab wojsk lądowych NATO powstanie w pobliżu gra...

1 godzina temu
Łukaszenka ogłosił gotowość do przeprowadzenia ataku nuklearnego na państwa NATO

Łukaszenka ogłosił gotowość do przeprowadzenia ataku nuklear...

1 godzina temu
Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na aresztowanie posła Romanowskiego

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na aresztowanie pos...

1 godzina temu
Sprawa ks. Olszewskiego. Gdzie są chłopcy z tamtych lat…

Sprawa ks. Olszewskiego. Gdzie są chłopcy z tamtych lat…

1 godzina temu