Zapobieganie praniu pieniędzy. Oto niezbędne procedury AML dla biur rachunkowych

Zdjęcie: podatki, rachunkowość, przedsiębiorca, praca, biznes ShutterStock


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu polega m.in. na stosowaniu tzw. środków bezpieczeństwa finansowego oraz przestrzeganiu wymaganych w tym zakresie procedur. Pierwszym ze stosowanych środków bezpieczeństwa jest identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości. Dokonanie tych czynności należy udokumentować.