Długa lista firm z obowiązkami AML. Procedur dopełni sztuczna inteligencja

Mimo jasno określonych wymagań ustawowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), wciąż wiele polskich przedsiębiorstw nie posiada odpowiednich procedur lub traktuje je jedynie formalnie. To poważny błąd, który może ...