Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Zdjęcie: Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy


Kontrola biur rachunkowych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Biura rachunkowe podlegają kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady tej kontroli są określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa).