Taką transakcję skontroluje skarbówka. Duże kwoty to dopiero początek problemów

Zdjęcie: urząd skarbowy


Czy zakładasz, iż prywatne wpłaty na konto bankowe pozostają poza zasięgiem organów podatkowych? To błędne założenie — urzędy posiadają skuteczne narzędzia do identyfikacji transakcji z nieujawnionych źródeł, a ich kontrola jest znacznie bardziej rozległa i sięga głębiej, niż wielu osobom się wydaje. Jakie operacje mogą zostać zidentyfikowane jako podejrzane przez bank?